Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα με εικονικές εταιρείες!
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε κύκλωμα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και κλεπταποδοχής.
Τα μέλη του δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στο λαθρεμπόριο, καθώς και στην αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα διευθυντικά στελέχη. Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης είτε προμηθεύοντάς την με κλεμμένα αντικείμενα είτε αγοράζοντας λαθραία προϊόντα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, τα μέλη της στόχευαν στην απόκτηση τεράστιων παράνομων κερδών μέσω οργανωμένης φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα, η μεθοδολογία τους περιλάμβανε:
* Σύσταση «εικονικών» εταιρειών: Ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυράνθρωπους» (ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα, στα οποία έδιναν μηνιαία αμοιβή 500 έως 1.500 ευρώ).
* Μετακύλιση φορολογικών υποχρεώσεων: Πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, διακινούσαν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών, εκδίδοντας φορολογικά παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι μεταφέρονταν στα Α.Φ.Μ. των «αχυρανθρώπων» και δεν αποδίδονταν ποτέ στο Δημόσιο.
Διαδοχική αλλαγή εταιρειών: Για να αποφεύγουν τους ελέγχους και τη συσσώρευση χρεών στο ίδιο Α.Φ.Μ., έκλειναν και άνοιγαν διαδοχικά νέες εταιρείες.
* Εικονική ασφάλιση: Ασφάλιζαν τους εαυτούς τους καθώς και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα στον Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
* Πέρα από τη φορολογική απάτη, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις έδρες ορισμένων εταιρειών ως αποθήκες για τη διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και κλεμμένων προϊόντων, όπως καφέ και ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Συνολικά διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοόλ (με διαφυγόντες δασμούς 6.809,96 ευρώ), ενώ η αξία των κλεπταποδόχων προϊόντων υπολογίζεται στα 7.350 ευρώ.
Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα Α.Φ.Μ. των «αχυρανθρώπων» ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 11.008.934,85 ευρώ.
