“Καμπάνα” σε τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν φίλο του Πούτιν
Ένοχοι για πλημμελείς ελέγχους χρηματοοικονομικών συναλλαγών κρίθηκαν σήμερα, Πέμπτη (30/3) τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν στενό φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφέρει εκατομμύρια φράγκα μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών.
Οι τέσσερις τραπεζίτες καταδικάστηκαν για το ότι βοήθησαν τον Σεργκέι Ρολντούγκιν, τσελίστα ορχήστρας που έχει χαρακτηριστεί το «πορτοφόλι του Πούτιν» από την ελβετική κυβέρνηση.
Tα στελέχη αυτά -τρεις Ρώσοι και ένας Ελβετός- βοήθησαν το Ρολντούγκιν, που είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του Πούτιν, της Μαρίας, να καταθέσει εκατομμύρια φράγκα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από το 2014 έως το 2016.
Οι άνδρες αυτοί, η ταυτότητα των οποίων δεν αποκαλύπτεται με βάση τους ελβετικούς περιορισμούς περί ανακοίνωσης ονομάτων κατηγορουμένων, κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο της Ζυρίχης και τους επιβλήθηκε ποινή προστίμου με αναστολή συνολικού ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ελβετικών φράγκων.
Η υπόθεση δείχνει πώς πρόσωπα όπως ο Ρολντούγκιν χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters, έναν τρόπο για να αποκρυφτεί ο πραγματικός κάτοχος των χρημάτων.
Στην Ελβετία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να απορρίπτουν ή να τερματίζουν επιχειρηματικές σχέσεις εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου.
