ΑΑΔΕ: Πως ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα με την… άστεγη επιχειρηματία
Ένα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο – ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, κατάφεραν να ξεσκεπάσουν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού».
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους ελέγχους που έκαναν, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών και βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή τους και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.
Ειδικότερα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ’ επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.
Επίσης, όλοι αυτοί – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – χρησιμοποιούν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές επιχειρηματικές διευθύνσεις (έδρες), κοινά εταιρικά σχήματα.
Πρόκειται για στοιχεία, που δείχνουν ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους
